Наблюдательный совет

Согласно Протокола заседания Правления НАО «КазНИТУ им.К.И. Сатпаева» №42 от 30 декабря 2019 года избран Наблюдательный совет ТОО «Физико-технический институт» со сроком полномочий 3 (три) года в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета:

Бармагамбетов Бахытжан Зиуадинович, Проректор по корпоративному развитию КазНИТУ;

Члены Наблюдательного совета:

Софиев Дархан Абдуразахович, Финансовый директор КазНИТУ;

Квашнина Юлия Алексеевна, директор Административного департамента КазНИТУ.

Наблюдательный совет является органом контроля Товарищества, осуществляющим руководство деятельностью Товарищества, за исключением вопросов, отнесенных Законом или Уставом Товарищества к исключительной компетенции Единственного участника, а также контроль над деятельностью Товарищества в пределах своей компетенции.

К компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

1)        предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Товарищества;

2)        определение размера должностного оклада и условий оплаты труда, премирования и социальной поддержки Директора с учетом политики Единственного участника;

3)        утверждение Плана развития Товариществ, а также внесение в него изменений и дополнений;

4)        утверждение учетной политики и налоговой учетной политики;

5)        определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6)        принятие решения об увеличении обязательств Товарищества и совершении сделок, в результате которых Товариществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, величина (стоимость) которого составляет 20 (двадцать) и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

7)        принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств Товарищества;

8)        утверждение организационной структуры и штатной численности работников Товарищества;

9)        определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Товарищества, и размера оплаты ее услуг;

10)      принятие решений о предоставлении согласия относительно возможности Директора работать в других организациях;

11)      утверждение индивидуальных ключевых показателей деятельности для Директора и их целевых значений;

12)      утверждения Положения об оплате труда, схем должностных окладов, условий оказания социальной поддержки работникам Товарищества;

13)      определения нормативов, положенных служебных легковых автомобилей, лимитов возмещаемых расходов по пользованию мобильной связью работниками Товарищества;

14)      определение нормативов командировочных и представительских расходов;

15)      принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Товариществу;

16)      иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции других органов Товарищества.

Наблюдательный совет Товарищества избирается решением Единственного участника в составе не менее 3 (трех) человек

В качестве члена Наблюдательного совета может выступать только физическое лицо, которое не может одновременно быть членом исполнительного органа Товарищества.

Порядок деятельности Наблюдательного совета Товарищества и принятия им решений определяется настоящим Уставом и Положением о Наблюдательном совете, утверждаемым Единственным участником.

За убытки, причиненные Товариществу и третьим лицам вследствие ненадлежащего осуществления Наблюдательным советом контроля за деятельностью исполнительного органа Товарищества, члены Наблюдательного совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.